ABD, Kripto Ticaret Yapan Kamboçyalı Senatöre Yaptırım Uyguladı
Kamboçya'da kripto dolandırıcılığıyla insan ticareti yaptığı iddia edilen senatör Ly Yong Phat'a ABD yaptırımı, insan hakları ihlallerini gündeme getirdi.
Kamboçyalı Senatör ve İnsan Hakları İhlalleri
ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Kamboçyalı iş adamı Ly Yong Phat’ı, trafik edildikten sonra zorla çalıştırılan işçileri kullanarak kripto dolandırıcılığı ile ilgilendiği için yaptırımlarla hedef aldı. 12 Eylül tarihli basın açıklamasında, aynı zamanda Kamboçya senatörü olan Phat ve onun L.Y.P. Grubu’na ait olan kuruluşların, online dolandırıcılık operasyonlarına zorlanan trafik edilmiş işçilerle bağlantılı ciddi insan hakları ihlallerine karıştığı belirtildi.
İlginizi Çekebilir: Ethereum Balinası Pes Etti: 130 Milyon Dolar Borçlandı
Asya’da Kripto Dolandırıcılığı Dalgalanması
Bu dolandırıcılıklar genellikle hedefleri yanıltarak sahte kripto para birimlerine veya yabancı borsa işlemlerine yatırım yapmaya ikna etmeye odaklanıyordu, çoğunlukla önemli kayıplara yol açıyordu. OFAC, Mali Suçları Uygulama Ağı ve FBI’ın Internet Crime Complaint Center’dan alınan raporları öne sürerek kripto para birimlerinin oluşturduğu hype’dan faydalanan yatırım dolandırıcılığı kaynaklı kayıplarda dramatik bir artış olduğunu belirtti.
Dolandırıcılık Operasyonlarında İnsan Ticareti Kullanılıyor
2023 yılında yalnızca kripto para yatırım dolandırıcılığı kayıplarının $3.96 milyara yükselmesiyle bu planların büyük ölçüde Phat’ın kontrolündeki O-Smach Resort ve diğer kuruluşlarla bağlantılı suç örgütleri tarafından yönetildiği açıklandı. Düzenleyici kurum, bu dolandırıcılıkları organize edenlerin birçoğunun aslında insan ticaretinin kurbanları olduğunu belirtiyor. İstihdam vaatleriyle kandırılan bu bireyler, Phat’e bağlı O-Smach Resort gibi mekanlara çekilmiş, geldiklerinde telefonları ve pasaportlarına el konularak kaçma şansları ellerinden alınmış ve zorla kriptoyla ilgili dolandırıcılık operasyonlarına katılmaya zorlanmıştı.
Kurtarılan Mağdurlar ve ABD Yaptırımları
Bu trafik edilen bireyler ciddi fiziksel ve psikolojik istismar, dayak, elektrik şoku ve daha sömürücü durumlara satılma tehditleriyle karşı karşıya kalmış, böylece hem mağdur hem de suçlu hale getirilmişti. Basın açıklamasına göre, yerel yetkililer Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam gibi çeşitli milletlerden mağdurları kurtarmayı başardı. Phat ve ilişkili kuruluşların ABD finansal sistemine erişimi kesildi, varlıkları donduruldu ve ABD sakinlerinin onlarla işlem yapması yasaklandı. Bu yaptırımlar ayrıca Phat veya onun ortaklarının %50 veya daha fazla sahip olduğu şirketler için de geçerli olup, bu kuralları ihlal edenler için ağır cezalar içeriyor.
Diğer Ülkelerde Benzer Durumlar
Olay, bu tür tekil bir durum değil. Bloomberg gazetecisi Zeke Faux tarafından gerçekleştirilen 2023 tarihli bir soruşturmada, Çinli gangsterler tarafından Kamboçya ve Myanmar’da benzer bir ağın işletildiği ortaya çıktı. Benzer şekilde, Hindistan Büyükelçiliği kısa süre önce Laos’ta Golden Triangle Özel Ekonomik Bölgesi’nde insan ticaretiyle zorlanan ve kriptoyla ilgili dolandırıcılık operasyonlarına katılmaya zorlanan 14 genç Hindistanlıyı kurtardı. 2023 tarihli FBI raporu, suçluların bu operasyonlara mağdurları çekmek için sosyal medyada sahte iş ilanları, teknoloji desteği ve çağrı merkezi rollerinden güzellik salonu pozisyonlarına kadar sahte iş ilanları kullandığını uyardı.