Hazine, Dijital Varlıklarda Yasa Dışı Faaliyet Tespitine Yönelik Kamu Görüşü İstiyor
Hazine Bakanlığı, dijital varlıklarda yasa dışı faaliyet tespitine yönelik kamu görüşü topluyor; kripto izleme, blockchain analizleri, KYC/AML düzenlemeleri ve uluslararası iş birliği odaklı öneriler arıyor.
Çağrının Amacı ve Kapsamı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital varlıklarda ortaya çıkan yasa dışı faaliyetlerin tespitini güçlendirmek amacıyla kamuoyundan görüş istiyor. Bu çağrı; kripto para transferlerinin izlenmesi, blockchain analiz araçlarının etkin kullanımı, veri paylaşım protokollerinin iyileştirilmesi ve uluslararası iş birliğinin artırılması gibi alanlara odaklanıyor. Amaç, kara para aklama, terör finansmanı ve siber suçlara karşı erken uyarı sistemleri kurarak finansal istikrar ve tüketici güvenliğini sağlamaktır.
İlginizi Çekebilir: Ethereum Ön Satış Cüzdanları Borsalara Yeniden ETH Transfer Ediyor: Satış Endişesi Artıyor
Katılımcılar ve Beklenen Katkılar
Çağrı, hem teknik hem de politika odaklı önerileri içeriyor; kripto borsaları, cüzdan sağlayıcıları, blockchain analiz firmaları, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri bekleniyor. Hazine, şüpheli işlem raporlama standartlarının netleştirilmesi, veri erişiminin standartlaştırılması, risk bazlı yaklaşımların benimsenmesi ve özel sektör-kamu bilgi paylaşım mekanizmalarının güçlendirilmesi konularında somut öneriler talep ediyor. Ayrıca veri gizliliği, tüketici hakları ve altyapı direncinin güçlendirilmesi de değerlendirme konuları arasında olacak.
Teknik Önlemler ve İzleme Çözümleri
Teknik açıdan Hazine, zincir üstü (on-chain) ve zincir dışı (off-chain) verilerin entegrasyonunu; gelişmiş blockchain analizleri, cüzdan kümelenmesi ve akıllı risk skorlaması yöntemlerini değerlendiriyor. Öneriler arasında gerçek zamanlı işlem izleme, API tabanlı veri paylaşımı, makine öğrenimi destekli risk değerlendirmesi ve gizlilik odaklı kripto paraların tespitine yönelik özel heuristikler geliştirilmesi yer alıyor. Hedef, yanlış pozitifleri azaltan, etkin ve ölçeklenebilir bir izleme mimarisi kurmaktır.
Düzenleyici Beklentiler ve Uluslararası Uyum
Düzenleyici alanda Hazine, AML/KYK yükümlülüklerinin dijital varlık sektörü için netleştirilmesi ve uluslararası standartlarla uyumun sağlanmasını hedefliyor. FATF tavsiyeleri, yaptırım rejimleri ve sınır ötesi veri paylaşım kuralları çerçevesinde raporlama eşiği, müşteri tanıma (KYC) uygulamaları ve denetim yetkilerinin güçlendirilmesi gündemde. Bu düzenlemelerin, risk yönetimini artırırken sektörün şeffaflık ve yenilikçilik dengesini gözeterek uygulanması bekleniyor.