Kripto Para Aracılığı İle Kara Para Aklama İddiası! Fonlar Donduruldu
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), kripto paralar üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı işlemlerle ilgili kapsamlı bir yaptırım kararı açıkladı.
Kripto Para Üzerinden Kara Para Aklama Ağı
OFAC, Tether (USDT) ve diğer kripto paraları kullanarak kara para akladığı iddia edilen bir Rus ağına karşı yaptırımlar uyguladı. Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yürütülen ortak çabalar, bu suç ağını çökertmeyi hedefliyor. Ukrayna vatandaşı George Rossi'nin işlettiği belirtilen ağın merkezinde TGR Group yer alıyor. TGR Group, nakitten kriptoya dönüşüm, ön ödemeli kart çözümleri gibi çeşitli hizmetler sunuyor ve beş kişi ile dört kuruluş yaptırıma tabi tutuldu.
İlginizi Çekebilir: Altcoin Dünyasında Şok! SEC'ten Dava Haberleri
Yasadışı İşlemler ve Garantex İlişkisi
TGR Group’un, OFAC tarafından yaptırım listesine alınan Rus kripto para borsası Garantex OU’yu kullanarak USDT işlemleri gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Garantex, yasa dışı çevrimiçi faaliyetler yürüten Hydra dark market ile bağlantılı olarak suçlanıyor. Bu kapsamda, birçok ülke yargı bölgesinde faaliyet gösteren ağın geniş çaplı operasyonları hedef alındı.
Ağın Önemli Aktörleri ve Dondurulan Fonlar
Rossi ile birlikte çalışan Elena Chirkinyan, ağda önemli bir rol oynuyor. Chirkinyan'ın, İngiltere’de yaptırımlar altında bir Rus medya kuruluşu olan RT’nin faaliyetlerini desteklemekle suçlandığı belirtiliyor. Ayrıca, Rus vatandaşlarına İngiltere’de mülk sahibi olmalarında yardımcı olan Chirkinyan, kripto paraların nakde çevrilmesine de olanak sağlıyor. Tether, yaptırımların ilan edildiği gün bu ağa bağlı yaklaşık 8 milyon dolarlık varlığın dondurulduğunu açıkladı.