Xinbi Baskılara Rağmen 17,9 Milyar Dolarlık Yasa Dışı Kripto Akışının Merkezi Haline Geldi
Xinbi, düzenleyici baskılara rağmen yaklaşık 17,9 milyar dolar değerinde yasa dışı kripto akışı merkezi olarak öne çıktı; zincirler arası transferler, mixer hizmetleri, OTC işlemler ve zayıf KYC uygulamaları temel etkenler. Haber, AML, blockchain analizleri ve uluslararası işbirliği gereksinimlerine odaklanarak riskleri ve önlem önerilerini özetliyor.
Baskılara Rağmen Xinbi'nin Yükselişi
Uluslararası düzenleyici baskılara ve operasyonel kısıtlamalara rağmen Xinbi, zincirler arası köprüler, mixer hizmetleri ve OTC ağları aracılığıyla yaklaşık 17,9 milyar dolar değerinde yasa dışı kripto akışına ev sahipliği yaptı. Bölgedeki eksik KYC uygulamaları, anonim cüzdanlar ve kara para aklama tekniklerindeki yenilikler, suç gelirlerinin hızlı dağıtılmasını kolaylaştırırken, yerel düzenleyicilerin kapasite yetersizlikleri Xinbi'yi hedef listesinde tutuyor.
İlginizi Çekebilir: ABD, 73 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığının Azmettiricisine 20 Yıl Hapis Verdi
Yasa Dışı Kripto Akışlarının Yapısı Ve Kanıtlar
On-chain analizler ve finansal soruşturmalar, Xinbi merkezli adresler ile fon kaynakları arasında tekrar eden kalıplar ortaya koydu; stablecoin köprüleri, token swap'ları ve gizlilik odaklı varlıklar sıklıkla kullanıldı. İzleme raporları, kara para aklama yolunun çok katmanlı olduğunu, shell şirketler ve üçüncü taraf ödeme sağlayıcılarının aracı rolüyle işlemlerin kamufle edildiğini ve toplam hacmin 17,9 milyar dolar seviyesine ulaştığını gösteriyor.
Uluslararası İşbirliği Ve Önleme Stratejileri
Xinbi vakası, uluslararası düzenleyiciler, kripto borsaları ve blockchain analiz firmaları arasında daha sıkı işbirliği gerektiriyor. Etkili AML/KYC uygulamaları, "travel rule" uyumu, gerçek zamanlı izleme araçları ve sınır ötesi veri paylaşımıyla şüpheli akışların kesilmesi hedeflenmeli. Ayrıca hukuki reformlar, borsa lisanslaması ve kamu-özel ortaklıklarıyla uzun vadeli şeffaflık artırılmalı.