ABD Adalet Bakanlığı Paxful’a 4 Milyon Dolar Ceza Verdi: Yasa Dışı Kripto İşlemleri Nedeniyle Yaptırım
ABD Adalet Bakanlığı Paxful’a yasa dışı kripto işlemleri gerekçesiyle 4 milyon dolar ceza kesti; Paxful ise uyum güçlendirme, gelişmiş KYC/AML önlemleri ve bağımsız denetimler taahhüt etti.
Cezanın Gerekçesi Ve Kapsamı
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Paxful’a yönelik soruşturmada yasa dışı kripto para işlemlerine ilişkin delillerin ve uyum eksikliklerinin para cezasına yol açtığını açıkladı. Soruşturmada platformun bazı kullanıcı aktivitelerini yeterince izlemediği ve şüpheli işlemleri raporlamada zayıf kaldığı iddia edildi. Karar, hem geçmiş işlem zincirlerine yönelik incelemeleri hem de Paxful’un AML/KYC politikalarında tespit edilen boşlukları hedef alıyor; aynı zamanda düzenleyiciler tarafından belirlenen uyum gerekliliklerinin yerine getirilmesini zorunlu kılıyor.
İlginizi Çekebilir: Superset 4 Milyon Dolarlık Fonla Stablecoin Likidite Açığını Hedefliyor
Paxful’un Cevabı Ve İleriye Dönük Adımlar
Paxful’dan gelen resmi açıklamada şirketin yasa dışı faaliyetlere doğrudan katılımının söz konusu olmadığı, soruşturma sürecinde düzenleyicilerle işbirliği yapıldığı belirtildi. Firma, para cezasını ödemekle beraber kapsamlı bir uyum programı uygulamaya koyacağını; gelişmiş KYC doğrulama sistemleri, yapay zeka destekli AML izleme araçları, personel eğitimleri ve risk temelli denetim süreçleri kuracağını taahhüt etti. Ayrıca bağımsız denetimler, periyodik uyum raporları ve düzenleyicilere yönelik şeffaf bildirim mekanizmaları oluşturulacağı açıklandı.
Düzenleyici Etkiler Ve Sektöre Yansımaları
DOJ’un kararı, kripto sektöründe düzenleyici baskının arttığını ve benzer P2P platformlarında da sıkı uyum taleplerinin gündeme gelebileceğini gösteriyor. Bu durum, finansal kuruluşlar ve ödeme sağlayıcıları ile ilişkileri yeniden yapılandırma baskısı yaratırken, sektör genelinde şeffaflık ve risk yönetimi uygulamalarının güçlenmesine zemin oluşturabilir. Uzun vadede uyum yatırımlarındaki artış, kara para aklamayla mücadelede daha etkili denetim mekanizmaları ve uluslararası düzenleyici işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayabilir.