Avrupa Yetkilileri 700 Milyon Euroyu Aşkın Kripto Kara Para Ağına Darbe Vurdu
Avrupa yetkilileri, 700 milyon euroyu aşan kripto kara para aklama ağına darbe indirdi; operasyonun kapsamı, kullanılan yöntemler ve düzenleyici çıkarımlar hakkında detaylı bilgi.
Operasyonun Kapsamı Ve Bulgular
Avrupa çapında yürütülen ortak operasyonlarda, yetkililer kripto para tabanlı büyük bir dolandırıcılık ve kara para aklama şebekesini çökertti. Soruşturmaya göre şebeke, farklı borsalar ve anonim cüzdanlar aracılığıyla 700 milyon euronun üzerinde varlığı akladığı iddiasıyla hedef alındı. Operasyon, finansal istihbarat birimleri, kolluk kuvvetleri ve uluslararası düzenleyiciler arasında koordinasyon gerektirdi. Soruşturma kapsamında dijital cüzdanlar ve borsa hesapları donduruldu, bazı şüpheliler gözaltında.
İlginizi Çekebilir: 'Temelsiz Mi?' Changpeng Zhao İle Peter Schiff Arasındaki Epik Bitcoin Mücadelesi
Kara Para Aklama Yöntemleri Ve İz Sürme
Şebekenin kara para aklama yöntemleri arasında 'chain hopping' (varlık aktarma), mixer ve tumbling servisleri, eşler arası transferler ile kabuk şirketler aracılığıyla fiat para dönüşümü yer aldı. Ayrıca gizlilik odaklı kripto paraların, stablecoin köprülerinin ve tezgahüstü (OTC) işlemlerin kullanıldığı, işlem hacimlerinin katmanlanarak izlerin gizlendiği tespit edildi. Yetkililer zincir içi analiz, AML araçları ve finansal istihbarat paylaşımı ile karmaşık transferleri takip ederek kaynakları ortaya çıkarmaya çalıştı.
Gözaltılar, El Koymalar Ve Uluslararası Koordinasyon
Operasyon kapsamında çeşitli ülkelerde eş zamanlı baskınlar yapıldı; dijital cüzdanlar, kripto borsa hesapları ve ilişkili banka hesaplarına el konuldu. Bazı şüpheliler tutuklandı veya gözaltına alındı, soruşturmaların hâlen sürdüğü bildirildi. Vakada elde edilen bulgular, sınır ötesi veri paylaşımı ve ortak soruşturma mekanizmalarının önemini gösterdi. Yetkililer ilerleyen dönemde ek gözaltılar ve varlık iadesi süreçlerinin olacağını açıkladı.
Sektör Tepkisi, Düzenleyici Çıkarımlar Ve Önlemler
Bu çökertme kripto sektörü için düzenleyici baskının artacağı beklentisini güçlendirdi; uzmanlar daha sıkı KYC/AML uygulamaları, borsalar arası veri alışverişi ve zincir içi izleme çözümlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor. Kurumsal ve bireysel yatırımcılara lisanslı platform kullanımı, işlem geçmişi takibi ve soğuk cüzdan uygulamaları gibi risk azaltma adımları öneriliyor. Olay, mevzuatın hızla güncellenmesi gerekliliğine dikkat çekti.