OctaFX'in 90 Milyon Dolarlık Kripto Ve Sahte Şirket Ağı İddiaları
OctaFX hakkında yayılan iddialar, 90 milyon dolarlık fonun kripto varlıklar ve yurt dışı merkezli sahte şirket ağları aracılığıyla aklandığı yönünde; soruşturma, zincir içi analiz ve düzenleyici incelemeler ile ilerliyor.
İddiaların Özeti
İddialara göre forex brokeri OctaFX, yaklaşık 90 milyon dolar tutarındaki fonu kripto varlıklar ve yurt dışı merkezli sahte şirket ağları aracılığıyla aklamakla suçlanıyor. Bağımsız raporlar, zincir içi blockchain analizleri ile banka ve şirket sicil kayıtlarının çapraz incelendiğini; küçük transferlere bölünmüş mevduatların kripto borsaları, anonim cüzdanlar ve offşor shell şirketler arasında dolaştırıldığını öne sürüyor. AML ve regülatör denetimleri sürüyor.
İlginizi Çekebilir: Vietnam Kripto Pilotunda Sadece Beş Borsaya Lisans Verecek
Soruşturmanın Detayları
Soruşturmayı yürüten makamlar, finansal izleme kuruluşları ve özel blockchain analiz ekipleri, zincir içi hareketleri, SWIFT işlemlerini ve şirket belgelerini birlikte değerlendiriyor. Raporlara göre transferlerin bazıları büyük kripto borsalarına giriş yaparken, diğerleri düşük ücretli anonim köprüler ve merkeziyetsiz platformlar üzerinden akıtılmış. Uzmanlar smurfing, katmanlama ve shell yapıların tipik işaretlerine dikkat çekiyor; delil toplama ve yasal süreç devam ediyor.
Piyasa Ve Düzenleyici Etkiler
Eğer iddialar doğrulanırsa olay OctaFX ve benzeri aracılar için ciddi itibar, yasal ve düzenleyici sonuçlar doğurabilir; para aklama soruşturmaları piyasa güvenini zedeler. Düzenleyiciler AML/KYC standartlarını sıkılaştırabilir, kripto borsaları iş ortaklarını yeniden değerlendirebilir ve kara liste uygulamalarını genişletebilir. Yatırımcılar şeffaflık talep ederken, hukuki süreçler ve olası para cezaları sektörde uzun dönemli değişikliklere yol açabilir.