Kripto Paraların Kısa Tarihindeki 5 Büyük Dolandırıcılık Skandalı
Büyük getiriler vaadiyle milyonları cezbeden bu yeni finansal ekosistem, ne yazık ki dolandırıcılar için de verimli bir zemin haline geldi.
OneCoin ve Kaybolan 'Kripto Kraliçe': Ruja Ignatova'nın Milyar Dolarlık Vurgunu
OneCoin, kripto para tarihinin en sıra dışı dolandırıcılık olaylarından biri olarak tarihe geçti.
2016 yılında, Dr. Ruja Ignatova, Bitcoin'e rakip bir kripto para birimi geliştirdiğini ilan ettiğinde, binlerce kişiyi peşinden sürükledi. "Kripto Kraliçe" olarak adlandırılan 36 yaşındaki iş kadınının iddialı sloganı dikkat çekiciydi: "İki yıl içinde kimse Bitcoin'den bahsetmeyecek."
Ignatova, geliştirdiğini söylediği OneCoin kripto para biriminin Bitcoin'in "sonunu getireceğini" savunduğunda, Bitcoin'in değeri birkaç yüz dolara çıkmıştı. Heyecanlı yatırımcılar, Kripto Kraliçe'nin "devrim" hayalinin bir parçası olmayı umdu.
Ağustos 2014 ile Mart 2017 arasında, Pakistan'dan Brezilya'ya, Kanada'dan Norveç'e ve hatta Filistin'e kadar, onlarca ülkeden yaklaşık 4 milyar euro OneCoin'e aktarıldı.
OneCoin büyürken, Ignatova dünya genelinde görkemli etkinlikler düzenleyerek yatırımcı çekiyor, lüks yaşamının tadını çıkarıyordu. Bulgaristan'da milyonlarca dolarlık mülkler edinmiş, lüks yatı Davina'da büyük partiler veriyordu. Ancak bu gösterişli yaşamın arkasında birikmiş ciddi sorunlar bulunuyordu. Yatırımcılar, OneCoin'in diğer para birimlerine dönüştürülmesine izin veren sistemin sürekli ertelenmesinden endişelenmeye başladı.
Ekim 2017'de Portekiz'de yapılması planlanan büyük etkinlikte tüm kaygılara açıklık getirileceği duyuruldu, ancak Dr. Ruja etkinlikte yer almadı. Telefon ve mesajlara da yanıt vermedi. Dr. Ruja, milyarlarca euro ile kayıplara karıştı ve ortada herhangi bir kripto para birimi de bulunmadı.
Dr. Ruja'nın yerini alan ağabeyi Konstantin Ignatov, 2019'da ABD'de bir havalimanında gözaltına alındıktan sonra dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti. "Kripto Kraliçe" halen kayıptır.
İlginizi Çekebilir: Bitcoin ile Milyarder Olan 18 Kişi: Başarılarının Arkasındaki Hikayeler
PlusToken: Kripto Para Dünyasında Büyük Dolandırıcılık Olayı
Kripto para dünyasının en dikkat çekici dolandırıcılık vakalarından biri, PlusToken isimli cüzdanla ilişkilendiriliyor. 2018 yılında kurulan PlusToken, başta Çinli ve Koreli yatırımcılar olmak üzere 4 milyondan fazla kişinin parasını çalmakla suçlanıyor. Bu kripto cüzdan, Asyalı yatırımcılara %9 ile %18 arasında değişen aylık getiriler vaat ediyor ve sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak potansiyel yatırımcılara güven vermeye çalışıyordu. Ayrıca, yüz yüze görüşmelerle yatırımcıları çekmeye yönelik stratejileri de bulunuyordu.
PlusToken'ın reklam ve afişleri, yatırımcılara her şeyin yasal olduğu izlenimini vererek güven aşılama amacı taşıyordu. Ancak 2019 yılında, yatırımcılar kârlarını platformdan çekmeye başladıklarında sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Kısa süre içinde, PlusToken ekibinin Bitcoin, Ethereum ve EOS gibi büyük kripto para birimlerinden yaklaşık 3 milyar doları çaldığı anlaşıldı.
Dolandırıcılık olayının ardından ekip, geride "Üzgünüz, kaçtık" şeklinde bir not bıraktı. Bloomberg'in haberine göre, PlusToken'ın yaratıcısı Chen Bo da dahil olmak üzere 14 kişi, 120 bin yuandan (yaklaşık 18 bin dolar) 6 milyon yuana (yaklaşık 900 bin dolar) kadar para cezasına çarptırıldı.
Bitconnect: Kripto Para Sektöründe Tartışmalı Bir Vaka
Bitconnect: 2016 yılında piyasaya sürülen ve hızla değer kazanan Bitconnect, kısa sürede kripto para dünyasında en popüler ilk 10 coin arasında yer aldı. Şirket, kullanıcılarına Bitcoin karşılığında Bitconnect ödünç alabilecekleri bir platform sunuyordu.
Beincrypto'ya göre, Bitconnect'in sunduğu sistem, kullanıcılara verdikleri Bitconnect miktarına göre günlük faiz ve yüksek getiri vaadinde bulunuyordu. Ancak, bu sistem günümüzde "kripto para sektörünün Çiftlik Bank yapısı" olarak tanımlanıyor.
2018 yılında, Texas Menkul Kıymetler Kurulu, Bitconnect’in bir saadet zinciri olduğunu doğruladı ve şirketin faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu kararın ardından Bitconnect'in değeri hızla düştü; ilk olarak yüzde 92 oranında bir değer kaybı yaşandı ve ardından fiyatı sıfıra indi. Bitconnect'in toplamda 2,5 milyar dolardan fazla para topladığı tahmin ediliyor.
Bir Kullanıcı Paylaşımı: 'Sahte Elon Musk Hesabından Paylaşılan Bitcoin Mesajına İnanıp 560 Bin Dolar Kaybettim'
Bitcoin Savings & Trust: ABD'nin İlk Kripto Para Saadet Zincirlerinden Biri
Bitcoin Savings & Trust, ABD'de kripto para alanında ortaya çıkan ilk saadet zincirlerinden biri olarak bilinir. 2011 ve 2012 yılları arasında yatırımcılara haftalık %7 oranında getiriler vaat eden bu yapı, kripto para dünyasında büyük ilgi çekti. Şirketin başında, "Korsan" olarak tanınan Trendon Shavers bulunuyordu. Shavers, Bitcoin sattığını ve yatırımcılardan daha fazla likidite sağlamak amacıyla Bitcoin satın almalarını talep ediyordu.
Ancak 2013 yılında, Bitcoin Savings & Trust'ın bir saadet zinciri olduğu iddiaları ortaya çıktı. Trendon Shavers, yatırımcıları dolandırmakla suçlanarak mahkeme tarafından 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay, kripto para yatırımcılarının dikkatli olmalarının önemini vurgulayan bir örnek olarak hafızalarda yer etti.
Pincoin ve İFan
Modern Tech'in Pincoin ve iFan ICO'larıyla ilgili yaşananlar, kripto para dünyasında dolandırıcılıkla ilgili ciddi endişeleri ve protestoları gündeme getirdi. Şirketin Vietnam merkezli faaliyetleri ve vaat ettiği yüksek getiriler, yatırımcıları çekmiş ancak sonradan saadet zinciri şeması iddiaları ortaya çıkmış. Bu iddialar, Vietnam'da geniş çaplı protestolara ve şirket yöneticilerinin yatırımcılardan büyük miktarda para çaldığına dair suçlamalara yol açtı.
Bu durum, Thodex kripto para borsasıyla ilgili yaşananlara benzer bir şekilde, kripto para sektörü ve dolandırıcılıkla mücadele konularında daha fazla dikkat çekti. Thodex olayı, Türkiye'de kripto para borsası Thodex'in yönetici ve şüphelileri hakkında başlatılan soruşturmayı ve MASAK'ın şirketin hesaplarına koyduğu blokeleri kapsıyor.
Thodex soruşturmasında 6 şüpheli için tutuklama talebi söz konusu, ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına göre Faruk Fatih Özer'in 31 milyon liralık malvarlığına el konulmuş. Bu tür durumlar, yatırımcı güvenliği ve düzenleyici gözetim konusunda daha güçlü önlemler alınması gerektiğini ortaya koyuyor.
Genel olarak, bu tür olaylar kripto para sektörünün volatilitesini ve dolandırıcılığa karşı hassasiyetini gözler önüne seriyor. Yatırımcıların dikkatli olması ve her türlü yatırım fırsatını araştırmadan önce derinlemesine incelemesi gerektiği önemle vurgulanıyor.